Khởi tố hai cán bộ quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng
Cập nhật: 17:03 | 23/05/2020

 

 

Ngày 23/5, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn.

Cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...

Cán bộ tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, lập hồ sơ khống

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức.

Quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Đồng quản trị. Bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc. Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, hai anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bà lão bị phạt 12 năm tù vì sát hại cháu nội
Bà Phạm Thị Hường (67 tuổi) bị tòa án tuyên phạm tội Giết người, nạn nhân là cháu nội 12 tuổi, ngày 22/5.
 
Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La phủ nhận chỉ đạo nâng điểm
Phản bác mọi lời khai của cấp dưới, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Xuân Yến khai chỉ nhờ xem điểm nhưng các thí sinh lại được nâng điểm.
 
Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ: Lập lại trật tự ATGT sau giãn cách phòng dịch
(BGĐT) - Từ ngày 15/5 đến 14/6, theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT)- Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông sau thời gian dài giãn cách vì dịch Covid-19. Đáng chú ý, trong đợt này, CSGT được phép dừng ngẫu nhiên các phương tiện để kiểm tra mà không cần lỗi ban đầu. 
 

Theo TTXVN

Cán bộ tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân, lập hồ sơ khống
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất