Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền vay ngân hàng
Cập nhật: 17:07 | 24/12/2021

 

 

(BGĐT) - TAND tỉnh Bắc Giang vừa xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ngân hàng.

Thân Văn Hưng (SN 1976), trú tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) là Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Sơn chuyên phân phối hàng tiêu dùng. Tháng 11/2010, Công ty mất cân đối về tài chính, không có vốn để kinh doanh và có nhiều khoản nợ vay đến hạn phải trả. Để có tiền, Hưng đã thiết lập hồ sơ phản ánh không đúng tình hình tài chính của Công ty để được Ngân hàng Phát triển Bắc Giang bảo lãnh vay 6,5 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh Bắc Giang (VPBank Bắc Giang). 

Sau khi giải ngân bằng hình thức chuyển khoản theo các hợp đồng mua hàng với một công ty khác, Công ty cổ phần Hưng Sơn đã nhận đủ và bán hết hàng, thu đủ tiền. Tuy nhiên, Hưng đã không nộp đủ tiền vào tài khoản bảo đảm trả nợ mở tại ngân hàng theo quy định mà chỉ thực hiện trả nợ một phần (hơn 2,39 tỷ đồng nợ gốc và gần 219 triệu đồng lãi), còn lại nhập số tiền thu được từ việc bán hàng (tài sản hình thành từ vốn vay) về quỹ tiền mặt của Công ty để chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Bắc Giang dùng vào việc trả nợ vay của Công ty. Tháng 3/2011, Công ty cổ phần Hưng Sơn ngừng hoạt động kinh doanh và Hưng không còn khả năng trả nợ.

lạm dụng, tín nhiệm, chiếm đoạt, tiền vay, ngân hàng, xét xử, tòa án nhân dân, bắc giang

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn và Thân Văn Hưng (bên phải) tại phiên tòa.

Hoàng Anh Tuấn (SN 1973), trú tại phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) khi đó là Phó trưởng phòng Bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Bắc Giang được giao thẩm định hồ sơ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn đã không kiểm tra, đối chiếu số liệu trong báo cáo với sổ sách, chứng từ bằng giấy của Công ty cổ phần Hưng Sơn nên không phát hiện mất cân đối về tài chính, vẫn lập báo cáo thẩm định để đề xuất lãnh đạo bảo lãnh cho Công ty cổ phần Hưng Sơn vay 6,5 tỷ đồng của VPBank Bắc Giang. Quá trình kiểm tra, giám sát tài sản hình thành từ vốn vay sau giải ngân, Tuấn không kiểm đếm hàng hóa, không kiểm tra sổ sách, tài liệu, hóa đơn chứng từ, dẫn đến việc để Hưng chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng.

Sau hơn 3 ngày xét xử, ngày 22/12, TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Hưng 14 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; bị cáo Tuấn 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Hưng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý hoạt động kinh doanh thời hạn 5 năm; Tuấn bị cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan hoạt động tín dụng ngân hàng trong thời gian 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án tù. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên buộc Hưng phải bồi thường hơn 4,1 tỷ đồng nợ gốc và hơn 13,3 tỷ đồng tiền lãi.

Tin, ảnh: Chí Dũng

Lừa mua căn hộ và bất động sản, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
(BGĐT) - Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đặng Đức Lâm (SN 1987) trú tại thôn Hùng Lãm 1, xã Hồng Thái (Việt Yên-Bắc Giang) về hành vi lừa đảo.
 
Lừa 'giải bùa yêu', chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng
Vũ Thị Tâm, 27 tuổi, nói dối chị họ bị thất tình là do người khác dùng bùa hãm hại, đề nghị đưa 24,5 tỷ đồng để thuê thầy cúng hoá giải rồi chiếm đoạt.
 
 


lạm dụng, tín nhiệm, chiếm đoạt, tiền vay, ngân hàng, xét xử, tòa án nhân dân, bắc giang
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất