2 bị can vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng qua biên giới ra đầu thú
Cập nhật: 14:04 | 28/02/2021

 

 

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa vận động 2 bị can trong vụ vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng trái phép qua biên giới ra đầu thú.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày 23/2 và 26/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" ra đầu thú.

2 bị can, vận chuyển, hàng chục nghìn tỉ đồng , qua biên giới, ra đầu thú

Vận động đối tượng Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú (ảnh công an cung cấp)

Hai bị can bị truy nã gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) và Lê Đức Đông (SN 1978, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), cùng ở TP Hải Phòng.

Trước đó tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán Điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng để hưởng lợi.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý; đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Bệnh lạ ở trâu, bò đang lan rộng khắp Hà Tĩnh
Chỉ trong một thời gian ngắn, dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò tại Hà Tĩnh đã xuất hiện và bùng phát ở 34 xã trên 8 huyện, thành phố, thị xã khiến hàng chục con bị chết.
 
Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi thô bạo với phụ nữ người nước ngoài
Ngày 28/2, nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, liên quan đến thông tin một số phụ nữ người nước ngoài bị nhóm đối tượng trẻ tuổi tấn công khi họ đi dạo ở khu vực ven hồ Tây, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Bước đầu, Công an quận Tây Hồ đã khoanh vùng được khoảng 25 trường hợp nghi vấn có liên quan.
 

Theo Dân trí

2 bị can, vận chuyển, hàng chục nghìn tỉ đồng , qua biên giới, ra đầu thú
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất