Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV
Cập nhật: 17:32 | 24/03/2020

 

 

12 bị can bị truy tố được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà tại Ngân hàng BIDV, Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an mới hoàn tất Kết luận điều tra số 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng," "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Trong vụ án này, vai trò của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà, còn việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của ông Trần Bắc Hà.

Trong kết luận điều tra này, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:

1. Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV).

2. Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV).

3. Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).

4. Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV- Chi nhánh Hà Tĩnh).

5. Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành).

6. Phạm Hồng Quang (Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành).

7. Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành).

8. Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Thăng Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố 4 bị can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm:

1. Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà).

2. Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà).

3. Đoàn Hồng Dũng (Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV - Chi nhánh Hà Thành).

4. Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc Công ty Hà Nam).

Cũng theo kết luận điều tra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đã lợi dụng vị trí công tác của mình để thâu tóm, lũng đoạn BIDV, thực hiện một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau gồm Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà không có năng lực tài chính để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV.

Ông Trần Bắc Hà còn sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng.

12 bị can bị truy tố trong vụ án được xác định có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỷ đồng.

Vi phạm an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
(BGĐT) – Thời gian qua, trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) không ít người điều khiển phương tiện giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, phóng nhanh, lạng lách...Tình trạng này gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.
 
Điều tra các đối tượng thông tin sai sự thật về Công an phường Phạm Ngũ Lão bị cách ly do dịch
Ngày 23/3, Công an Quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội với nội dung xuyên tạc: Toàn bộ Công an phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 bị cách ly do dịch Covid-19.
 
Tên cướp 'săn' phụ nữ đi xe máy một mình
Nguyễn Đức Tú (18 tuổi) chạy xe máy bám theo phụ nữ để giật tài sản, dù đang trong thời gian thử thách của tội Giết người.
 

Theo Vietnam+

Trần Bắc Hà, BIDV, Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản, Lạm Dụng Tín Nhiệm
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất