Trước đó, vào ngày 17-2, Công an TP Thanh Hóa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra, khám xét tám điểm kinh doanh dịch vụ tài chính thuộc Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng; bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ, tài liệu vay nợ cùng nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, chúc mừng Ban chuyên án cùng các tập thể phối hợp tác chiến.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng liên quan đến Tập đoàn tài chính Tín Nghĩa, có trụ sở chính tại TP Hải Phòng do Nguyễn Giang Huy (sinh năm 1986), ở TP Hải Phòng tổ chức, điều hành. Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ba tài khoản: Đỗ Hoài Phương, Trần Thị Minh Hằng và Dương Anh Duy có số tiền giao dịch cho vay lãi nặng hơn 200 tỷ đồng, thu lợi bất chính 310 triệu đồng.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh triệt phá tổ chức tín dụng đen, Công an tỉnh, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trích Quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự” trao thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án và các tập thể có thành tích xuất sắc.

300 cảnh sát khám xét 32 điểm cho vay nặng lãi ở Thanh Hóa

Một giám đốc công ty tài chính và bốn người đang bị tạm giữ với cáo buộc cho vay lãi suất hơn 180%/năm.

 

Bắt sới bạc xuyên tỉnh tại Thanh Hóa

Ngày 1-3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã triệt phá một sới bạc xuyên tỉnh do Bùi Ngọc Ánh, sinh năm 1979, ở khu 1 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu. Tang vật thu giữ hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

 

Tước quân tịch Trưởng Công an TP Thanh Hóa

Chiều 25-1, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hải Trung đã công bố quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

 

Đình chỉ công tác Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố đã nhận 260 triệu đồng từ ông Hiếu để giúp ông này thoát tội “trộm cắp tài sản”.