"Phan Sào Nam được hưởng lợi 1.475 tỷ đồng"

Theo HĐXX, với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty VTC online, Phan Sào Nam đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Phan Sào Nam tại tòa.

Sau đó, Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC - là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 cũ) - thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền 1.475 tỷ đồng.

Sau khi thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có. Trong đó, có Phan Thu Hương - dì ruột Nam - nhận 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà.

Trả lời HĐXX, Nam cho rằng, Nam biết Dương qua các mối quan hệ xã hội. Bản thân Nam không có quan hệ thân thiết với Dương, chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn.

Nam nói, Công ty của Nam có lịch sử làm công nghệ lâu năm. Khi biết CNC là công ty bình phong của Bộ Công an, Nam chủ động đề nghị hợp tác với Dương; ký kết hợp đồng, trao đổi công nghệ, cùng nhau phát triển game bài đánh bạc.

Hoàng Thành Trung, thời điểm này là đồng nghiệp của Nam, nói - đang phát triển phần mềm game bài nên đề nghị hợp tác với Nam và Dương. Cả 3 bắt tay hợp tác.

“Bị cáo làm việc trong ngành game khá lâu, thấy rằng, việc cấp phép loại hình trò chơi trực tuyến rất khó khăn; muốn phát triển game bài phải xin được giấy phép. Sau khi gặp anh Dương, Dương khẳng định, việc phát hành thẻ game có thể làm được. Trong quá trình hợp tác, Dương chịu trách nhiệm phát hành”, Nam khai.

"Việc phát hành game bài đánh bạc còn nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo"

Cũng theo bị cáo Nam, việc thống nhất hợp tác giữa Công ty VTC Online, CNC và Công ty Nam Việt được thể hiện trong hợp đồng số 010. Theo đó, Công ty Nam Việt cấp bản mềm game bài cho VTC Online. Sau đó VTC Online cấp lại cho CNC để CNC vận hành, đưa ra thị trường.

Khi HĐXX hỏi: “Niềm tin ở đâu mà công ty của bị cáo chủ động hợp tác với CNC?”, Nam trả lời: “Anh Dương nói, công ty của anh là công ty bình phong của Bộ Công an, có chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến. Mặc dù, trong quá trình phát triển, vận hành, game bài Rikvip chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp phép, nhưng, thời điểm đó, bị cáo ngầm hiểu rằng, công ty của anh Dương có cơ chế mật mà người ngoài không thể biết được. Chính niềm tin đó nên chúng tôi hợp tác”.

Nam nói tiếp, trong quá trình phát triển, vận hành game bài đánh bạc, có một số sự cố là PC50 và PC 87 đã làm việc với công ty của bị cáo và Công ty Nam Việt. Phía bị cáo và Hoàng Thành Trung nhận được thông báo truy xuất thông tin game bài. Ngay cả Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cử thanh tra làm việc với VTC Online.

"Bị cáo khẳng định cơ quan chức năng biết việc vận hành game bài Rikvip, song, kể từ khi kiểm tra, phía công ty bị cáo không bị xử lý gì cả. Thậm chí, bị cáo còn hiểu rằng, việc phát hành game bài này còn nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo để trải nghiệm, vận hành, cấp phép chính thức game bài Rikvip. Trong những lần kiểm tra như vậy, bị cáo đều báo cáo với anh Nguyễn Văn Dương. Anh Dương nói sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý”, Nam khai tiếp, đồng thời cho biết, ở giai đoạn 2 phát triển game bài đánh bạc, Dương sử dụng một số pháp nhân khác như Hải Khánh, Thăng Long (thay cho CNC).

Lý do thay đổi pháp nhân vì CNC là công ty bình phong của Bộ Công an, việc đứng tên pháp nhân cho game bài đánh bạc “hơi nhạy cảm”. Mà nhạy cảm thế nào bị cáo không rõ.

Xét xử vụ đánh bạc tại Phú Thọ: Chị họ Phan Sào Nam liên tục bật khóc khi nhắc tới bị cáo này

Nhắc tới Phan Sào Nam, Đỗ Bích Thủy liền bật khóc ngay tại bục khai báo. Đó là một trong những tình tiết gây chú ý ở ngày thứ 5 xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ.

 

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Sáng 16-11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Các công ty này hợp tác với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị vì mục đích hai bên cùng có lợi, qua đó đã nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.